Áreas de práctica

PENAL ECONÓMICO

DERECHO PENAL ECONÓMICO

El Derecho Penal Económico se centra en las conductas delictivas que se pueden cometer en la actividad empresarial y en aquellas que perjudiquen los intereses socioeconómicos de una entidad. Este área ha experimentado un fuerte crecimiento debido a las reformas en el Código Penal que se han aplicado en la última década, en las cuales se prevé que las empresas desarrollen un papel proactivo en la prevención de delitos económicos. El Derecho Penal Económico abarca diferentes tipos de delitos:
  • Delitos socio-económicos, que incluye una amplia gama de delitos como el fraude financiero, publicidad fraudulenta, delitos bursátiles, blanqueo de capitales, fraudes en los medios de pago, estafas graves, corrupción pública y privada, falsificación de moneda, así como defraudación de marcas y patentes, revelación de secretos empresariales y espionaje industrial.
  • Delitos contra la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, donde se incluyen desde el fraude fiscal hasta los delitos contra los derechos de los trabajadores.
  • Delitos societarios, que incluyen falsificación de documentos sociales y cuentas, blanqueo de bienes, administración fraudulenta, imposición de acuerdos abusivos o  comportamientos que perjudiquen a los socios de la empresa.
Evidenciada la relevancia de tales delitos, es prioritario por parte de las empresas el designar un responsable de cumplimiento normativo penal para el desarrollo, control y gestión adecuada de la implantación de los modelos de Compliance Penal y establecimiento de controles penales específicos. En LEXPYME desarrollamos actividades tanto de acusación o defensa penal ante los Juzgados y Tribunales como de asesoramiento legal preventivo. Hemos desarrollado un área especializada en programas de prevención penal o Compliance, brindando un asesoramiento integral que abarca desde la elaboración de los modelos de organización y gestión para la prevención de riesgos penales, hasta el desarrollo de sistemas específicos de control interno, formación a directivos y asesoramiento al órgano de administración a través de la emisión de informes encaminados a evitar riesgos en las decisiones corporativas. El equipo de legal de LEXPYME que cubre el área penal cuenta con una experiencia multidisciplinar, en la que asesoramos de manera personalizada a cada cliente, ofreciéndole  una nuestra profesionalidad, eficacia, compromiso y solvencia, con una implicación plena para garantizar la protección y defensa de sus intereses.

Áreas de trabajo:

  • Procedimientos penales por delitos económicos, delitos societarios, delitos de fraude fiscal, delitos de defraudación y otros delitos contra el patrimonio como estafas, daños, apropiaciones indebidas, delitos de insolvencia punibles en procedimientos concursales y alzamiento de bienes, delitos de blanqueo de capitales, cohecho y prevaricación que puedan implicar la responsabilidad penal de sociedades mercantiles.
  • Asesoramiento legal en el área de Corporate Compliance, creación y mejora de procedimientos internos, prevención de irregularidades a través de auditorías y consultorías de control interno, asesoría financiera, planificación económica financiera y control de gestión.
  • Asesoramos a empresas no residentes que necesiten adaptar sus procedimientos internos a la normativa española para poder llevar a cabo su actividad en el país.

Áreas de práctica:

  • Prevención penal a través del sistemas de Corporate Compliance y análisis de riesgos penales específicos.
  • Revisión de modelos de cumplimiento ya implementados.
  • Definición de las atribuciones y composición del órgano interno de control (Compliance Officer) de la empresa.
  • Asistencia al Compliance Officer en las labores de revisión continua de la eficacia de los sistemas de compliance, para su constante actualización y adecuación a las circunstancias de la empresa.
  • Adaptación de modelos internacionales a las exigencias de la legislación nacional y viceversa.
  • Formación especializada.
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