El Compliance o Cumplimiento Normativo consiste en el conjunto de procedimientos y buenas prácticas que rigen el establecimiento de políticas y procesos.
Buscan garantizar que toda la empresa, incluyendo a directivos, empleados y agentes vinculados, cumpla con el marco normativo aplicable y con sus obligaciones.
Las organizaciones deben identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
El equipo de abogados y economistas de LEXPYME cuenta con la experiencia necesaria en el diseño, elaboración e implementación de sistemas integrales de Cumplimiento Normativo, y adapta estos sistemas a las específicas características y necesidades de nuestros clientes, teniendo especial atención a las distintas legislaciones que afectan al sector de actividad del cliente.
Áreas de Práctica
- Diseño, elaboración e implementación de sistemas integrales de Cumplimiento Normativo y gestión para la prevención de delitos.
- Adaptación y actualización de sistemas corporativos ya implantados sobre Cumplimiento Normativo y prevención de delitos.
- Diseño e implementación de canales de comunicación y denuncia.
- Apoyo y asesoramiento externo al Oficial de Cumplimiento Normativo y a los Órganos de Gobierno.
- Contratación outsourcing de servicios de oficiales externos de Cumplimiento Normativo.
- Impartición de formaciones en materia de cumplimiento normativo a todos los miembros de la organización.
- Asesoramiento y asistencia para la obtención de certificaciones específicas como ISO o UNE.
- Implementación de protocolos adecuados de cumplimiento en ámbitos específicos como protección de datos, medioambiente, riesgos laborales o responsabilidad fiscal.
- Integración del modelo de cumplimiento dentro de las estructuras de gobierno corporativo para empresas multinacionales y con presencia en el extranjero.